Правовые решения
для Вашего бизнеса
Звоните нам: +7 495 989-4476 обратная связь

Due diligence

Практически всегда в ходе ведения предпринимательской деятельности приходится заключать сделки с контрагентами, оценивать кредитные и налоговые риски того или иного проекта. Даже будучи полностью уверенными в добропорядочности и благонадежности представителей организации- потенциального заказчика или исполнителя, ведение договорных и финансовых взаимоотношений с предоставленными «проверенными людьми» юридическими лицами может повлечь за собой налоговые риски. Если же вы планируете вступить с контрагентом в какие-либо хозяйственные отношения впервые, когда у вас нет полной уверенности в добропорядочности и благонадежности той или иной компании, необходимо обязательно провести комплексную проверку организации – потенциального контрагента.

Наверное, уже ни для кого не секрет, что более 70% регистрируемых в России юридических лиц создается не для уставных целей. Такие организации являются по сути «теdue-diligence-glass5хническими компаниями», создаваемыми для различных целей или, как их часто называют, «фирмами однодневками». Если Вам предлагают поставить товар, выполнить работы или оказать услуги для такой организации с отсрочкой платежа, равно как если подобная компания – поставщик, исполнитель или подрядчик предлагает взять на себя обязательства на условиях 100% предоплаты, риск неполучения желаемого результата и/или потери денежных средств очень велик.

Для минимизации возможных рисков взаимодействия с контрагентами в международном и российском праве применяется «Due diligence». Due diligence- всестороннее исследование деятельности компании, её финансового состояния, собственников, руководства и положения на рынке. В большинстве случаев Due diligence применяется перед началом подписания контракта или сотрудничества с компанией – новым контрагентом. Данный способ состоит из сбора и анализа информации в целях принятия решения относительно целесообразности вступления в те или иные взаимоотношения на тех или иных условиях с контрагентами.

Наша фирма оказывает своим заказчикам все услуги по комплексной проверке юридических лиц. В зависимости от важности вопроса, цены предполагаемого контракта и величины сумм денежных средств, которые могут стать предметом возможных рисков, Капитал Бизнес Групп предлагает эффективные способы различной степени глубины проверки той или иной компании.

Можно выделить следующие характерные признаки неблагонадежности организаций:

  • незначительный срок существования компании;
  • минимально возможный уставный капитал;
  • отсутствие организации по юридическому адресу или когда указанный в качестве места нахождения организации адрес, является адресом массовой регистрации, то есть, указан в качестве места нахождения значительным числом организаций;
  • учредитель, генеральный директор и главный бухгалтер – одно лицо. Во многих случаях данное лицо может быть учредителем и руководителем нескольких, а порой десятков или даже сотен юридических лиц;
  • сдача организацией "нулевой" отчетности (как бухгалтерской, так и налоговой) или ее непредставление в налоговые органы.

Не ограничиваясь указанными признаками неблагонадежности, выявить возможные риски проектной реализации Вашей компании для опытных специалистов Капитал Бизнес Групп, не составит большого туда.

Своевременное проведение due diligence- проявление должной осмотрительности, позволит Вашему бизнесу минимизировать возможные кредитные и налоговые риски взаимодействия с контрагентами. Всегда перед вступлением в договорные отношения мы рекомендуем следовать простому, но очень важному принципу: «доверяй, но проверяй». Нередко выполнение простых правил с незначительными затратами, позволяет избегать больших потерь.